Как перевести большую сумму без ИП?

Question

[myxasa]

Допустим у меня на счету в какой нибудь платежке типа payeer куча денег 1млн руб
как мне перевести на свой банковский счет , чтобы налоговая не докопалась?
нужно ИП регать?

чем тогда это все отличается от покупки квартиры?
вон у бабки на счету пару лямов и она мне собирается перевести на счет , чтобы я ими пользовался. тоже нужно ИП регать?

Answer 1

[Boris Köln]

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834

Answer 2

[Анатолий Понтюко]

ИП при таких переводах не нужно, но вам нужно будет объяснить откуда эти деньги взялись, за какие услуги вам их предоставили и кто. Т.е вполне стандартная история с переводами любых крупных сумм.

Answer 3

[Пума Тайланд]

разбейте суммами до 100к на разные счета и не парьтесь

Answer 4

[Дмитрий Дарт]

Финмониторинг интересуется суммами более 600 тыс. рублей, так что если эту сумму разбить на более мелкие то есть вероятность что они пройдут незаметными и никто ничего не спрочит.

Comments

[d'Ivan]

Вряд ли так банально. Разве им трудно посчитать сумму, переведённую за целый последний месяц, хоть и разбитую на платежи?

[Дмитрий Дарт]

Роман Мирр, так это надо считать ))

[d'Ivan]

Дмитрий, ну не сидят же они с калькуляторами с распечатками каждого ИП, ей богу! (я очень надеюсь)

Answer 5

[Максим Котенко]

А зачем вам ее в банк переводить, лучше на криптовалюту переходите, там конфиденциально все - налоговая точно не докопается!