Могу ли я находясь в РФ заказать карту Payoneer\Skrill анонимно?

Question

[xenuz]

Если являюсь гражданином РФ, могу ли я заказать анонимно карту Payoneer\Skrill, указав например в качестве имени Вася Пупкин?
Главное, что она придет мне по почте, поэтому адрес-то должен указать истинный?
Требуется ли при заказе карты какая-то верификация личности, скан паспорта и прочее?
Можно ли потом использовать эту анонимную карту для получения платежей с Апворка, при накоплении там определенной суммы для вывода?

Answer 1

[Dmitry Bay]

Если являюсь гражданином РФ, могу ли я заказать анонимно карту Payoneer\Skrill, указав например в качестве имени Вася Пупкин?

Конечно можете, указав ваш адрес :) И нарисовав в фотошопе паспорт.

Главное, что она придет мне по почте, поэтому адрес-то должен указать истинный?

Если она упадет вам в ящик, то вам повезет. а если вдруг заставят на почте забирать, то все, хана.

Можно ли потом использовать эту анонимную карту для получения платежей с Апворка, при накоплении там определенной суммы для вывода?

Можно, вплоть до первой верификации со стороны апворка и пожизненного бана. Но второе в вашем случае не так страшно, максимум - пара тыс застрянет на апворке.

Answer 2

[Dimonchik]

Пионер не вышлет

Comments

[xenuz]

А как он узнает, я это или не я?
У них есть верификация какая-то?
Или будут требовать скан паспорта?
А если в фотошопе просто изменю фото и номер паспорта?

[Dimonchik]

ну, я не каждый день заказываю

но лет 5 назад уже скоринг был, теперь паспорт вообще обязвтельный

тебе подсказать, как узнать твой паспорт или нет?

[Dimonchik]

юзай скрил

тем все пофиг до 2020

[xenuz]

то есть скрилл полный анонимность и ничего тебе не будет? :)))

[Dimonchik]

до 250 долл, потом доки

[xenuz]

dimonchik2013, за какой период времени? 250 USD или 250 000 USD?

[Dimonchik]

250 )) как только захочешь вывести

Answer 3

[Пума Тайланд]

Можно
Нужна верификация

Comments

[xenuz]

Какой должна быть верификация?
Отправка скана паспорта?
Если отправлю паспорт из фотошопа или например чужой паспорт (не проблема подсмотреть где-то личные данные), то будут ли проверять через сервисы гос.услуг или делать запрос в миграционную службу РФ они? :)

[Пума Тайланд]

xenuz, нет

[xenuz]

Тогда верификация - это просто на доверие просмотр ваших документов, что типа вы это вы, ну ок, да, есть документ, вроде человек, вроде есть паспорт, действующий - ну ок, "verification complete"

[Пума Тайланд]

xenuz, если возникнут вопросы будет более жёсткая верификация

[xenuz]

Пума Тайланд, например? Видео звонок? Как на апворке?

[Пума Тайланд]

xenuz, да любые могут быть и в этом случае придется просто получить новую карту

Answer 4

[ipswitch]

До сих пор встречаются предложения из разряда "на чёрном рынке". Возможно оформлены на нарисованный паспорт, на беженца какого-нибудь или на дядю Васю или дворника-таджика.

Answer 5

[vism]

Пионер требует паспорт для верификации аккаунта.
Когда вы вобьете свой адрес, он попадет в базу.

Пионер сливает все данные в налоговую США
Как только с США будет подписан обмен данными все это будет у нашей налоговой с вашим адресом.
притом данный придут за предыдущие 1.5 года

штраф 75-100% заработка валюты + нкд + штрафы за налоги.

лучше ИП делайте. Интрнет уже не анонимен.

Кстати Скрилл Великобританский, а с ними обмен уже подписан.

Comments

[m0nym]

Как только с США будет подписан обмен данными все это будет у нашей налоговой с вашим адресом.

Лет через 50?

[vism]

m0nym, я думаю в этом году, т.к. с 73 странами обмен уже подписан.

[m0nym]

Юрий,

надеюсь, вы заключаете и храните договор с мокрой печатью с каждым контрагентом на апворке.
Иначе всё равно можете попасть на эти 75-100% из-за отсутствия нормальных контрактов.

оферта тоже договор.

ИП - это всегда риск.

В данном контексте - скорее ООО риск. Там и штрафы больше. И документацию нужно полнее вести.

Пока единственный "безопасный" вариант - оффшор (для сумм меньше 10Мруб/год).

А вводить с оффшоров для того чтобы потратить вы как собираетесь?

Ну или ООО, только дороже и бессмысленнее.

У меня есть и ООО и ИП.
ООО если и дороже, то несущественно.

[m0nym]

vism,

я думаю в этом году, т.к. с 73 странами обмен уже подписан

В США строгая система учета по части налогов, да.
Но, учитывая, насколько "теплы" нынче отношения - подобное соглашение не скоро еще станет актуальным.

[m0nym]

Юрий,

во-вторых, всё равно могут потребовать договора непосредственно с контрагентами. В теории, конечно.

Вы когда в магазине продукты покупаете или даже дорогущий смартфон - тоже договор подписываете каждый раз?

Пример с услугами: если договор и подписывается, к примеру, при сдаче телефона в ремонт, то это не для налоговой, а чтобы обезопасить себя от претензий клиента.

[vism]

Юрий, если не подходит агентский договор, то и ВК не проходят люди, правильно? и камеральные проверки не проходят тоже? Вы живете в параллельной вселенной?

[m0nym]

Юрий,

аналогии физлиц для юрлиц не подходят.

Юр. лица тоже могут заключать договор оферты.

В моей вселенной уже 15 лет существует мое ООО.

Договоров за это время заключено, хорошо, если 10 наберется.
При том, что клиентов (юр. лиц, да) было за 200, с оплатами по банку.

Ни разу налоговая даже не чихнула в мою сторону.

Answer 6

[Александр]

Payoneer не открывает анонимные аккаунты. Вся информация в процессе регистрации должна быть указана в соответствии с действительность, а если это не так, это считается нарушением Правил и Условий использования сервиса.