Как хакеры выводят деньги с криптовалюты?

Question

[del993788]

Здравствуйте. где-то год назад у меня по городу прошел ряд взломов. на почту присылали письмо с файлом "финансовый отчет и штрафы за 2015 . когда неопытная секретарша его открывала, все файлы на ПК шифровались, и на рабочем столе появлялась картинка с текстом: "хотите расшифровать файлы? пишите мне на почту, чтобы получить дальнейшие указания". я заинтересовался и решил вступить со взломщиком в переписку. Он написал мне такое письмо:

Идете на сайт https://xchange.cc выбираете: отдаю Сбербанк

(например) беру Bitcoin btc. Счет, на который надо сделать перевод:
1LmDH3CqCjjYSkFrHJ************CkV Следуете инструкциям обменника

Вот я решил спросить. Как потом он деньги-то выведет? Его же можно отследить. или это невозможно сделать, и криптовалюты на столько крута?

p.s. тот, кому взломали пк, взял эту переписку и отнес в полицию, но они сказали, что это без шансов.

Answer 1

[Максим Мосейчук]

Существуют сервиса для миксинга монет. Несколько сот человек скидывают некоторую сумму на один кошелёк. Затем из одного большого входа рассылается много мелких транзакций, которые проходят так же через другие миксеры. В конце концов, пройдя через кучу миксеров, средства перечисляются на несколько адресов пользователя минус комиссия. Комиссия тут так же играет роль защиты, т.к. вход и выход в миксер различается, т.е. владельца монет невозможно вычислить по сумме, вложенной в миксер.

Comments

[del993788]

а ни кто не привлечёт человека за использование миксера? ведь обычному человеку миксер не нужен. от сюда следует, что используют миксеры только незаконно-послушные граждане. И что-то мне, если честно, не верится, что не отследить всё это. Как я знаю, все переводы криптовалюты общедоступны и можно без проблем посмотреть, кто и куда отправлял валюту. И опять же. Ты говоришь: "вход и выход в миксер различается, т.е. владельца монет невозможно вычислить по сумме, вложенной в миксер.". Если налог у миксера будет очень большой, то им никто не будет пользоваться. И узнать налог миксера не составит труда. Если я знаю отправителя, вижу сумму отправителя, знаю налог, то я знаю, какая будет сумма не выходе. Допустим я отправил 100 биткоинов, комиссия миксера 5%, значит на выходе должна получится сумма 95 биткоинов. И так далее. Еще один микс, еще комиссия, и опять я знаю сумму выхода. При желании это можно отследить.

[Максим Мосейчук]

qqignatqq: Транзакции прозрачные, но к тому же они полнотельные. Алиса кладет в миксер 1, а Боб 2. У миксера выход 0.9 и 1.75. Сколько чьих денег пошло на выходы сказать невозможно. Деньги Алисы могли быть как в 0.9 так и в 1.75. Т.е. такое понятие для транзакций не определено даже.
Комиссия не фиксирована. Принцип тот же, что и в транзакция. Сколько хочешь, столько и оставляешь в миксере. Комиссионные миксера так же участвуют. Т.е. Алисе могли придти монеты, которые изначально не были в миксере, а введееты туда были пару месяцев назад.
Миксер выдает вам монеты не на один адрес, а на насколько, которые связать между собой невозможно.

[del993788]

fshp: на практике пробовал?

[Максим Мосейчук]

qqignatqq: нет.

[del993788]

fshp: жаль) но спасибо за ответ. очень информативно. хотя всё равно остаётся открыт вопрос о противозаконности миксеров. не будет ли также, как в Грузии, когда всех, кого считали "ворами в законе", садили в тюрьму. как он этот статус (вор в законе) получал - неважно. просто нельзя было быть ворами в законе, даже если ничего противозаконного ты не делал.

[Максим Мосейчук]

qqignatqq: ну я специально не следил за новостями. Но мне не попадались случаи, когда наказывали за факт использования миксера. Миксеры изначально задумывался не как способ отмывания денег, а как решение проблемы анонимности транзакций. Как вы верно заметили, все транзакции легко посмотреть. И при простом графе транзакций легко отследить куда вы потратили средства. Миксеры же значительно усложняют графы транзакций даже для машинного анализа. За использование наличных денег ведь нет наказания, хотя они вполне себе аноноимны.

Answer 2

[Пума Тайланд]

можно сделать несколько переводов на левые кошельники разного размера и валюта перепутается и ее не отследить
вывести можно через биржу легко на любую карту

Answer 3

[Venom Y]

Я этот обменник видел ещё на наркосайте, они отрывают чёрное бабло. Может и в доле были