Работает ли автообмен о счетах, прилетал ли кому-то от налоговой запрос о зарубежных счетах (банки, wise, advcash, revolut, vivid)?

Question

[Shing]

Особенно за последние недели куча народу наоткрывало разных акков в финсервисах, банках за границей.
А у многих в IT счета и акки всю жизнь были.

Что вообще в этом вопросе происходит и как сами поступаете? Все забили?
Есть ли четкое понимание по валютному законодательству, что можно/нельзя?

Answer 1

[RoundRobin]

Работает. Но в разных направлениях есть разные лимиты по суммам. Проще говоря, есть юрисдикции, где по счетам с оборотом к примеру 2K не передают автоматом.

Comments

[Александр Чернышев]

А где подробности посмотреть? Что за юрисдикции и 2K каких фантиков, за какой период?

[Shing]

Допустим работает. И что по итогу? Просто вот открылись миллионы счетов, сотни тысяч были открыты до этого. Где не спроси все молчком. Явно никто никуда про счета не сообщает.
Как обстановка то?

Answer 2

[vism]

Автообмен работает уже давно, а окно прилёта 2 года, т.к. с кем-то обмен онлаин, с кем-то в первое полугодие после конца года.
Пруфы в интернете гуглятся на раз два. Не вижу смысла тут ссылки кидать.
Забудте об анонимности. И крипта не выход, выведите с крипты на свой счёт - так же автообменом зацепят спустя года 2.

Вопрос только в том, ваша сумма возбудит органы, или будет кто-то с большей суммой и на вас не хватит времени.

Comments

[Shing]

Ну вот странно это все, если уже "пол страны" ту же крипту гоняет.
И не верю, что все вебмастера и прочий it резко самолично начали строчить уведомления и отчеты...

Не знаю где еще вопрос кинуть... либо мертвые форумы... либо телеграм каналы где сидят лемминги и вообще не в курсе и опыта никакого...

[vism]

Shing, расскажи это тем, кому банки счета блокировали из-за переводов на криптобиржу:)

[vism]

Shing, смысл в том, что всех то не переловят, переловят несколько процентов. Если это входит в твой риск профиль, то вперёд.
Это как пристёгиваться ли ремнём за рулем или гонять ли по встречке. Мало кто умирает при этом, но те кто умрёт, думали, что их обязательно пронесёт.

Всё дело в риск профиле людей:)

[Carburn]

vism, потом сразу разблокировали?

[vism]

Carburn, тинькоф заблокировал счета людей с десятками тысяч долларов, кто хоть что-то делал с бинансом.

О, оказывается таки разблокировали в итоге
https://vc.ru/claim/376255-tinkoff-bank-otkazyvaet...

[Shing]

vism, ну блокировка банком не так страшна так как дают вывести деньги имхо

[RoundRobin]

Shing, как сказать, во-первых у многих банков есть комиссии на вывод после блокировки счета 10-20% (в теории можно оспорить через суд, но устоявшийся практики нет), во-вторых, информация по 115-фз попадает и в другие банки, и потом там могут быть проблемы с открытием счета.