Я видел в комментах много вопросов у отвечавших, так что не совсем по теме топикстартера, но должно помочь:

1. Если именная карта без подписи, сотрудник ТСП обязан попросить у клиента документы, удостоверяющие личность, попросить клиента расписаться на карте.
2. Не принимать карту к оплате от мужчины, если на карте эмбосировано (нанесено) женское имя, и наоборот.
3. Ни в коем случае нельзя разбивать сумму покупки по карте на несколько операций, с целью избежания процедуры верификации или ввода PIN- кода.
4. Не допускать подбор суммы, если у клиента при проведении транзакции терминал выдал код отказа 51 (недостаточно средств).
5. Если клиент совершает более одной покупки в течение одного дня (терминал выдает на экран «Повторная транзакция»), сотрудник ТСП обязан попросить у клиента документы, удостоверяющие личность. В случае отсутствия документов провести процедуру верификации.

Процедура верификации, если не ошибаюсь, это созвон с службой безопасности банка.

Так же, если Ваша карта добавлена в СТОП-лист платежной симстемы (не просто заблокирована, а добавлена в СТОП-лист), кассир на терминале получает сообщение «изъять» и обязан это осуществить.

У ВК, к примеру, есть механизм удаления ботов — просто делаете по требованию администрации что-то вроде «сфоткайтесь с документом подтверждающим Вашу личность на фоне монитора с открытой Вашей оригинальной страницей в этой соц сети» — ну и после этого все не Ваши аккаунты с Вашими персональными данными + аватаркой с Вами будут удалены"