Может ли банк заблокировать счет за частые переводы из-за рубежа (фриланс)?

Question

[anyd3v]

Была похожая тема: Заблокируют ли счёт в банке?

Хотелось бы спросить именно фрилансеров: Блокировали ли вам счета в банке за частые переводы из-за бугра? банк: Альфабанк.

Условие: бессрочный контракт, с переводами 2 раза в месяц, сумма одного перевода менее 5к USD.

До этого использовал связку: биржа => paypal => счет в альфе или payoneer проблем не было (но комиссии напрягают - особенно у payoneer).

В случае блокировки какой набор документов потребуется для разблокировки счета? (У меня на руках только бумажка с приглашением на работу и подписью с обоих сторон).

Answer 1

[Егор Щапов]

ИП? Если да, то нужно разрешение, иначе быстро заинтересуются и надают по рукам. Если нет, то суммы всё-равно немаленькие, большой брат быстро обратит внимание, лучше согласуйте этот момент с банком, они там общительные ;)

Comments

[anyd3v]

Нет, не ИП (и не юр лицо). К кому лучше обращаться? Идти в отделение или в тех поддержке можно этот вопрос уладить?

[Пума Тайланд]

Там ещё такая особенность что надо бы и налоги с них заплатить.

Answer 2

[Олег]

Без решения суда не имеют права. У вас с ними договор подписан, если в нем не оговорено количество транзакций, проблем быть не может. Уверен, что все вопросы вы сможете решить в телефонном режиме, через СП. Я не фрилансер, просто с банками имею дело. Даже если в договоре описаны блокировки на суммы транзакций, их можно снять, позвонив в СП.

Comments

[Пума Тайланд]

Да глупости, счета легко блокируют при подозрительной активности без суда.

[Олег]

Какая активность считается подозрительной? Для уточнения, мы говорим о банковских счетак, карточных и текущих.

[Олег]

Та активность, которую описал автор вопроса, не является подозрительной для банка. А налговая может "попросить" заблокировать счет у банка только по решению суда.