Что будет, если не предоставлять Payoneer скан паспорта?

Question

[Юрий]

Уже пару лет пользуюсь карточкой Payoneer.
Тут он прислал емейл, что хочет копию моего паспорта:

Важное сообщение о Ваших платежах.
Мы хотим быть уверены в том, что поступающие Вам платежи будут зачислены на аккаунт Payoneer в кратчайшие сроки.
В связи с тем, что мы не имеем копии Вашего удостоверения личности государственного образца в базе данных, Вы можете столкнуться с задержкой зачисления платежей.
Чтобы этого избежать, просим Вас загрузить копию Вашего иностранного паспорта. Если у Вас нет иностранного паспорта, Вы можете предоставить копию внутреннего паспорта или копию водительского удостоверения.
Просто отсканируйте Ваш документ и нажмите ссылку ниже, чтобы использовать наш безопасный загрузочный сервис.

Сталкивался ли кто? Что будет, если ничего не предоставлять?
PS: я знаю, что в теории он может задержать платеж до получения скана паспорта.
Интересует как дело обстоит на практике.

Comments

[sim3x]

В чем проблема предоставить скан?

Answer 1

[Александр]

Без запрашиваемой информации не смогут быть обработаны платежи.
Поскольку мы являемся компанией США, предоставляющей онлайн услуги, мы обязаны выполнять требования и регуляции, установленные правительством США, MasterCard® и нашими банками. В целях обеспечения безопасности транзакций, осуществляемых через Payoneer, держателям аккаунтов Payoneer может потребоваться предоставить определенные документы.

Comments

[twesd]

Если я предоставлю скан паспорта, то будет ли передоваться информация о счёте государственным структурам РФ ?

[Александр]

twesd Документы запрашиваются для соблюдения процедур и требований KYC, OFAC, AML. Payoneer также соблюдает требования Закона о Банковской Тайне (Bank Secrecy Act (BSA)) и не передает данные пользователя третьим лицам или организациям.

[vism]

twesd, Судя по ответу - будут) Вы в итоге как решили вопрос?)