Привет. Может кто обладает информацией - в каких юрисдикциях (странах) нет обязательств по внедрения процедуры KYC для пользователей сервиса со стороны банковских учреждений?
Задача простая - иметь юр.лицо с расчетным счетом (с подключенным эквайрингом) в иностранном банке, со стороны которого нет обязательных требования по верификации моих пользователей.
Еще проще говоря - чтобы юзеры могли покупать криптовалюты в моем сервисе, используя банковские карточки, без прохождения KYC.
Мы с вами о разном, но смежном.
Сейчас практически любой крупный сервис (биржи, односторонние процессинги крипты) дают возможность обменивать крипту на фиат, и фиат на крипту. Тот же криптериум, который юридически оформлен в Эстонии. Вопрос лимитов.
Меня же интересуют те юрисдикции, где на данный момент рынок обмена криптовалют не регулируется совсем.
Касательно того, что вы написали - решается путем внедрения антифродовых решений.
везде где соприкосновение с реальными деньгами (читай - где выпускают карту, или могут перевести на счет как на биржах) - будет KYC
может что-то со счетом есть в китайских вариантах, но это конкретика, а не юрисдикция, банки-то используются из нормальных юрисдикций только,
выпуск карт - тем более
Сложный
Простой
