Безопасно ли конвертировать и выводить криптовалюту на яндекс.деньги -- как ЯД относится к криптовалютам в целом?
Вопрос только про Яндекс.Деньги
Если взять, например, localbitcoins и попросить человека отправить мне фиатные деньги на ЯД, возможно ли этим вызвать подозрения у ЯДа? Человек конечно будет не совсем случайный, а уже с репутацией, который там давно работает. А если у человека репутация, значит, он уже может быть в спец. списках у некоторых банков как тот, кто отправляет меняет крипту. Таким образом, ЯД может узнать, что платех был получен в обмен на крипту?
Зависит сугубо от объемов, если десятки тысяч никто даже не заметит, чуть больше объемы уже вы просто попадете под процедуру фин мониторинга которая от Яндекса не зависит
так а причем тут криптовалюта, с точки зрения яндекс один человек отправил вам деньги (физик-физику), почему зачем не ясно, конечно банки и платежные системы пытаются аналитику какую то делать по переводам чтобы обезопасить себя от наездов финрегулятора, и пытаются понять что за перевод, на сколько грязные деньги (это понятие ввели последние десятилетие, худшее что вообще произошло в мировой финансовой системе, когда получатель платежа может быть наказан за то что получил такие деньги, даже если он абсолютно законопослушный и правильный)
arenami, а чем отличаются переводы за крипту с локалбиткоинса от просто приема денег от кого то? Это одно и тоже в обоих случаях ты принимаешь деньги от кого то и действуют одни и те же правила.
Вот если ты принимаешь деньги со счета биржи там уже другие варианты
rPman, ну с этого и надо было начинать - что тебе неясно и ты не знаешь и пытаешься подключить сюда свою логику. Мой вопрос к тем, кому ясно и кто сталкивался.
а чем отличаются переводы за крипту с локалбиткоинса от просто приема денег от кого то?
тем, о чём ты не в курсе. например тем, что хороший продавец, который работает долго на localbitcoins, однажды засветился и банки и теперь держат его в особом списке. и все переводы от него тоже.
пума - не умеешь **сра***ь - не мучий ***опу. что ты гадаешь-то? по простой логике - да, разницы нет. но, у банков логика другая.
задал вопрос - и вместо ответа надо еще учить тут школьников.
arenami, банку никак не может узнать что он продает крипту, то есть засветился он в обычный финмониторинг , к крипте это не имеет отношения, все как обычно в такой ситуации идёшь в банк и рассказываешь байки и левые документы, причем тут крипта не понятно
arenami, да без разницы от кого, ты так же попадаешь под финмониторинг при объеме
На яд спокойно принимал от биткоинов бабло никаких проблем при бытовых объемах нет вообще
Средний
Простой
Простой
