Как работают сервисы проверки Bitcoin и других криптовалют?

Question

[Zio1903]

Последние два года, с популярностью крипты, часто встречаю подобные сервисы

https://traceer.co
https://www.elliptic.co
https://www.chainalysis.com
https://ciphertrace.com

Они анализируют транзакции в сети на предмет причастности к криминальным.
Вопрос, на чем они основываются в своих выводах о той или иной транзакции.

Интересен ваш опыт и знания в этой сфере.
Каковы общие алгоритмы сбора таких данных.
Спасибо

Answer 1

[Иван Шумов]

А нет никаких особых алгоритмов. Технология блокчейн так устроена что ее можно валидировать через цепочку. Это основа данного протокола. На коленке делается за вечер

Comments

[Zio1903]

Да, я понимаю смысл.
Вопрос откуда брать данные для валидации.
Если мы например знаем кошелёк откуда были украдены монеты однажды и затем переведены юзеру, то это ворованные средства и стоит отметить такой кошелёк.

Вопрос как такая база красных кошельков и связанных с ними собирается. Если вручную, то крайне неоднозначно получается.

Confirm.ionвыдаёт огромный анализ в процентах риска. Не объясняя что и зачем. Пытаюсь разобраться

[Иван Шумов]

Zio1903, не надо путать валидацию блока и факт кражи. Кража это все-же точно такая же операция в блокчейн. В самом протоколе есть определенные типы согласования с родительской голой и на этом можно основываться. То есть некоторые годы могут проводить операции вслепую, а некоторые опросят цепочку до энного шага. В общем - все это есть в протоколе

[Zio1903]

Иван Шумов, по факту получается реализовать качественную проверку того или иного кошелька можно только создав свою базу знаний с постоянным апдейтом данных в ней.
На основании этой информации можно смотреть движение средств между кошельками далее

[Иван Шумов]

Zio1903, да думаю не обязательно совсем. Все-же есть взаимодействие с нодами. Уверен что это все передается в метаинформации при подключении. Если нет то собрать такую базу можно только из новостей и заявлений о краже

[Zio1903]

Иван Шумов, было бы интересно пообщаться по этому вопросу, если вы не против
Интересна реализация такого сервиса для обычных пользователей с коллективным сбором бд и модерацией информации. Работаю в этой среде и часто встречаемся с мошенничеством
Мой телеграмм https://privnote.com/L5zDwv16#M60kUs3xu

[Иван Шумов]

Zio1903, не интересно.