Закон о национальной платежной системе (N 161-ФЗ)

Question

[Kolger]

Здравствуйте!

Скажите, что к теме — что это меняет для небольшого интернет-магазина или просто фри-лансера?
Правда ли что теперь обо всех кошельках, остаток на которых превышает 40000р платежные системы должны докладывать куда надо?
Какие еще подводные камни?

Answer 1

[Максим Шишкин]

Да, теперь перевод электронных денежных средств осуществляется с проведением процедур идентификации клиента.То есть теперь и на электронные деньги распространяется ФЗ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Платежные системы не «должны докладывать куда надо» а должны иметь о владельце кошелька данные для возможности его персонификации в случае если понадобится сообщить о нем куда следует.