В скором времени у меня ожидается крупное поступление средств (порядка 30к usd) на личный счёт (которое затем повторится ещё раз 6). Также мне надо будет часть средств перевести другим частным лицам (как на банковские счета, так и на ЭД). Это всё естественно не оплата работы, а процедура дарения средств и возвращение займов.
Такой вопрос, как относятся к подобным операциям банки? Блокируют ли они счета? Общаются ли по этому поводу с налоговой?
Как они отнесутся к тому, если перевод будет не в рублях, а в валюте?
В особенности интересует отношение ко всему этому Альфа-банка. Также если кто-то знает лояльный банк, прошу его посоветовать. Спасибо.:)
Могу добавить, что может привлечь внимание и меньшая сумма. Достаточно периодичности поступлений.
Кроме того, банк может сообщить в РФМ информацию о любой транзакции. В законе нижний лимит суммы не прописан.
Большинство банков очень тщательно следят и ловят «обнальщиков». А ваши операции очень будут похожи на обнал.
Рекомендую сразу приготовить подтверждающие документы.
Написано
Войдите на сайт
Чтобы задать вопрос и получить на него квалифицированный ответ.
