Получаю на кошелёк обменника по 28к руб в USDT от третьего лица, 2 раза в месяц, в одно и то же число и сразу же на карту вывожу, этой же картой в повседневной жизни пользуюсь.
Есть ли шанс, что карту могут заблокировать за систематические поступления в виде криптовалюты, или можно не опасаться?
На карту же не криптовалюта поступает, а вполне рубли.
Вообще это очень похоже со стороны на получение зарплаты.
В будущем вполне могут спросить, что это за пополнения (как только цб/налоговая скажут банку, что по таким критериям надо проверять).
Если у тебя есть какие-то документы, на основании которых тебе эти деньги приходят, то ничего страшного не будет.
В качестве документа подойдёт чек, который ты выписал как самозанятый.
Ну да, просто в обменнике kys, видно что вывод в криптовалюте был, так что думаю что банку видно откуда деньги пришли, поступление не p2p, а от самого обменника приходит. Никак не оформлен я кстати. А если спросят, можно сказать что родственник из-за границы деньги пересылает или что-то такое.
Сложный
Простой
