Палевно ли переводить криптовалюту из США в СНГ?

Question

[Kirgus]

Палевно ли переводить деньги в виде криптовалюты (например, в биткоинах или других популярных валютах) из США в Россию/Беларусь своим друзьям? Увидит ли правительство США эти переводы? Обычные банковские переводы видят ими начинают заниматься контролирующие органы, выясняют зачем деньги переводим в Россию, типа нельзя, спонсорство российской армии и всё такое, разрешено переводить только близких родственникам. Можно ли обойти эти ограничения, отправляя криптовалютой?

Comments

[AlexVWill]

а ты никому про эти переводы не говори...

Answer 1

[Everything_is_bad]

Увидит ли правительство США эти переводы?

правительство сразу не увидит, но рептилоиды точно увидят и потом передадут

Answer 2

[Василий Банников]

1. В момент покупки крипты будет видно, что ты на что-то потратил деньги.

2. Емнип, криптовалютами занимается комиссия по ценным бумагам, и если ты будешь покупать и передавать криптовалюту через биржу, которая сотрудничает с правительством, то тогда твои операции с криптой тоже будут известны.

Если не через биржу, то это будет эквивалентно передаче налички из рук в руки - никто ничего не увидит, если специально не будет искать транзакции.

3. Если ты будешь переводить очень большую сумму, то тобой в любом случае заинтересуются и будут вопросы задавать.

4. Следует различать "СНГ" и конкретные страны. Переводить "в СНГ" не запрещено. Запрещено только в РФ и РБ.

Answer 3

[Иван Тихонов]

Криптовалюта не перемешается ни в США, ни в СНГ, она перемещается между аккаунтами в блокчейне.
Никаких запретов на переводы между какими-то адресами в криптовалюте нет (не путать с централизованными токенами).
Есть еще анонимные криптовалюты типа Monero, в них вообще не понять куда и сколько было отправлено, если правильно ими пользоваться.

Проблемы обычно возникают в трех наиболее распространенных сценариях:
1. На шлюзах с фиатными деньгами, типа бирж и обменников, особенно если какие-то под санкциями. Ну так используйте другой обменник, делов-то.
2. При переводах на определенные адреса, владельцы которых известны. Например тех, кто в вашей стране считается оппозиционером, террористом и т.п. Скажем вы на бирже полностью верифицировались, совершили обмен, получили крипту, отправили ее террористам. ССЗБ.
3. Вы получили "грязную" крипту, например украденную, или с даркмаркетов, торгующих наркотой и т.п. При попытке конвертировать такую крипту на биржах или обменниках, ваши транзакции заморозят, а потом будет разбор полетов кто вы и откуда у вас такая крипта.