В скором времени у меня ожидается крупное поступление средств (порядка 30к usd) на личный счёт (которое затем повторится ещё раз 6). Также мне надо будет часть средств перевести другим частным лицам (как на банковские счета, так и на ЭД). Это всё естественно не оплата работы, а процедура дарения средств и возвращение займов.
Такой вопрос, как относятся к подобным операциям банки? Блокируют ли они счета? Общаются ли по этому поводу с налоговой?
Как они отнесутся к тому, если перевод будет не в рублях, а в валюте?
В особенности интересует отношение ко всему этому Альфа-банка. Также если кто-то знает лояльный банк, прошу его посоветовать. Спасибо.:)
1. Лучше, если сумма перевода не будет больше 600 тысяч рублей (или эквивалента). Большие суммы привлекают внимание, есть такие инструкции.
2. Если приходит валюта, то могут попросить документы. Но это не жестко: как правило, можно принести скан договора и сказать, что вот по этому договору я получил деньги.
1. Это единоразово или в сумме нескольких переводов за определённый период?
2. Нет, там будут рубли
3. Платить 13 процентов непонятно кому, непонятно за что? Мне хватает платить 80 тысяч транспортного налога и ежегодно ремонтровать раз 5 машину из-за огромных ям на дороге. Я вообще не понимаю смысла налогов, в моей стране я плачу абсолютно за всё, включая охрану имущества, мне постоянно ставят палки в колёса и я ещё должен платить налоги? Мне кажется это глупым.
1. Как я понимаю, это единоразово. Грубо говоря, там триггер. Если сумма больше 600 тыщ, то обращают внимание (см. росфинмониторинг). Поэтому совет в таких случаях разбивать сумму.
2. Тогда отлично, валютный контроль отпадает.
3. Платить ради того, чтобы не посадили в тюрьму. Ну ок, на первый раз могут дать наверное условный срок только, но все равно неприятно же: прокуроры, судьи, бррр.
Написано
Войдите на сайт
Чтобы задать вопрос и получить на него квалифицированный ответ.
