Если более 30% от поступлений снимаете налом или переводите на счет/карту физлица, срабатывает автоматизированная система финконтроля и "берет на заметку".
Если же более 70% и регулярно, то с высокой вероятностью последует блокировка счета + удержание банком 10% комиссии от остатка на счете + занесение ИНН в черный список (невозможность открыть счета в других банках).
Откуда столь изощренная фантазия? Уже 10 лет работаю как ИП на УСН и постоянно перевожу 90% от всех поступлений на свой личный счет. Пока ни разу ни у кого вопросов на эту тему не возникало.
