В криптовалюте разбираюсь поверхностно, можно сказать не разбираюсь.
По вашему сообщению так не скажешь. Явно на голову выше стандартных пользователей крипты.
ссылка на "BitOK Ltd wilmington"
На одной передаче были представители из BitOK. Запомнил, что у них есть обученные нейросети, которые анализируют движение крипты и пытаются отследить движение по блокчейнам всех грязных денег.
Но нейронки - это не чистая математика, а эвристика, где возможны ошибки. Попробуйте решить вопрос через их службу поддержки.