1. Банки обязаны сообщать, если сумма транзакций превышает 600 000р.
2. Палка может потребовать документы на товар/договора с контрагентами/сведения об уплате налогов/что им ещё приспичит если оборот в рублях превысит указанный в п. 1.
Так же могут заблокировать счёт и очень долго рассматривать документы.
Регистрация счёта ИП/ООО в палке может занимать до двух месяцев.