Сервис по проверке на нахождение в санкционном списке?

Знаком кому-либо сервис по проверке на нахождение в санкционном списке EU?

Проблема проверки в том, что списков эное количество, от различных инстанций, в различных форматх, на различных языках, с разной степенью актуальности.
И да списки с ошибками производстевенными (опечатки, ошибки кодировки и т.д.)
Проверка в ручную невозможна!

Сами списки это составная часть экспортного контроля EU.
Для логистических фирм из EU это обязательно. Для логистических фирм незарегестрированных в европейском союзе, но работающих на западном рынке проверка более чем важна.
В нахождение одного из парнёров в списке ведет также к штрафным санкциям. eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CE...

На западном рынке есть уже сервисы, интерессно знакомы кому-либо аналоги на российском IT рынке и насколько они хороши?

P.S.: Речь идет о десятках тысяч сущностей уможенных на выше описанные проблемы (описки, мультиязычность и т.д.)

Ссылка на западные сервисы, чтобы бы понятней о чём речь.
www.uniserv.com/en/products/uniserv-data-quality-f...
www.tolerant-software.de/en/products/tolerant-sanction
en.creditreform.de/fileadmin/user_upload/crefo/dow...
  • Вопрос задан
  • 2576 просмотров
Решения вопроса 1
al_gon
@al_gon Автор вопроса
Справились сами. Использовали для поиска Sorensen-Dice coefficient поверх Solr'а.
Ответ написан
Пригласить эксперта
Ответы на вопрос 3
@peterdsever
Напишите нам: https://www.sumsub.com/
У нас подключены все глобальные санкционные списки.
Ответ написан
GabrielLuke
@GabrielLuke
campaign leader
ShuftiPro offers access to 1700+ datasets acquired from international sources including FATF, GDPR, OFAC and others. The AML data bank is updated every 15 minutes. Simply send data to Shufti Pro via an API or upload it to the back-office and results will be displayed via the same channel.
Keep up with KYC and AML compliance guidelines to prevent money laundering and terrorist financing.
Shufti Pro is:

✅ PCI DSS compliant
✅ Cyber Essentials certified
✅ Quality Guild certified
✅ GDPR compliant
Ответ написан
@seomane
https://background-check.info мы проверяем здесь. Есть возможность проверить по ФИО на кирилице
Ответ написан
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Войти через центр авторизации
Похожие вопросы